Суд застосував найбільшу спецконфіскацію грошей в історії України

Суд застосував найбільшу спецконфіскацію грошей в історії України, стягнувши з онлайн-казино “Pin-Up” 2,6 млрд грн в дохід держави.
➤Директора онлайн-казино «Pin-Up» засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки.
➤Справа стосується факту співпраці “Pin-Up” із представниками рф і підсанкційними в Україні суб’єктами, ухиленню від податків та легалізації майна
➤Протягом 2021-2024 років на території України під брендом «Pin-Up» діяла мережа нелегальних гральних сайтів, які працювали без відповідних дозволів. Слідством встановлено зв’язки компанії з представниками рф, підсанкційними особами, а також підтверджено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків та збір інформації щодо самих гравців.
➤Документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
➤До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво».
➤Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах.
➤Попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.
Приєднуйтесь до нас