У Дніпрі викрили підпільне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 мільйонів доларів, підконтрольне підсанкційному бізнесмену.
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Фейсбуці.
/www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/
За процесуального керівництва Офіса Генерального прокурора припинено незаконну діяльність підпільного онлайн-казино у місті Дніпро, що належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача.
За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. До його роботи було залучено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.
/www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/
В ході проведення обшуків зафіксовано факти злочинної діяльності в режимі онлайн та вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази.
Виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.
Попередньо встановлено, що дохід організаторів сягав понад 5 млн доларів щомісяця.
Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток.
Досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), триває та здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино, яке, за інформацією слідства, займалося відмиванням російських грошей, і повідомили йому про підозру.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3950279-u-dnipri-vikrili-pidpilne-onlajnkazino-zi-soricnim-obigom-u-ponad-50-miljoniv.html
