Полицейские совместно с правоохранителями США разоблачили схему похищения более 1,5 млн долларов из государственного американского учреждения
Злоумышленники создали фишинговые вебсайты, визуально оформленные под известный онлайн-банкинг, и применили вредоносное программное обеспечение для отслеживания нажатий клавиш. Таким образом, они незаконно получали логины и пароли клиентов и использовали эти данные для мошеннических переводов средств с банковских счетов потерпевших.
Среди жертв оказалось государственное учреждение — Комиссия по азартным играм одного из штатов США.
С ее счетов преступники незаконно вывели более полутора миллионов долларов.
Дальше легализовали средства через компании, прикрывавшиеся деятельностью так называемых «инвестиционных консультантов».
Следователи Национальной полиции Украины и оперативники киберполиции провели процессуальные действия на территории нашего государства по запросу стражей порядка США.
Установлен гражданин Украины, который являлся разработчиком веб-ресурсов, связанных с компаниями для отмывания средств.
В его доме проведены обыски, изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации и документация.
Также фигурант допрошен в рамках уголовного производства.
В Соединенных Штатах его действия квалифицированы как отмывание денежных инструментов.
За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч долларов или двойной стоимости имущества, привлеченного к незаконной сделке (в зависимости от того, что больше), или лишения свободы сроком до 20 лет, или оба наказания одновременно.
По материалам
Главного следственного управления Национальной полиции Украины
