Детективы БЭБ проводят обыски на предприятии в рамках расследования уголовного дела
Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило два ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По информации источника ЭП в правоохранительных органах, речь идет о «Никопольском заводе ферросплавов» и «Запорожском ферросплавном заводе», связанных с Игорем Коломойским.
Установлено, что предприятия в течение длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран.
При продаже сырья иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали его стоимость.
Это позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В рамках расследования уголовного производства детективы также установили, что заводы экспортировали около 90% производимого сырья.
В то же время валютная выручка от его продаж в Украину не возвращалась.
В частности, сумма задолженности за реализованную продукцию на одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.
В общем, только на протяжении 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.
Отмечается, что на основании постановлений следователя судьи детективы БЭБ проводят обыски на упоминавшихся предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других вещей, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства как доказательства противоправной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Напомним, что на Запорожском ферросплавном заводе заявили об аресте имущества и готовой продукции.
