Верховная Рада Украины в целом поддержала законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).
Это было одно из требований МВФ по пути вступления Украины в ЕС.
Об этом во вторник, 17 октября, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Он отметил, что «за» проголосовали 276 народных депутатов.
“Главная новация: вместо трех лет после должности топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЭР. Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг”, – написал Железняк.
По его словам, принятая редакция законопроекта, утвержденная ко второму чтению, сейчас соответствует стандартам AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism – борьба с отмыванием средств и терроризмом).
“Также это последний шаг для начала переговоров по членству Украины в ЕС. PS Даже было сигнальное голосование. Фраза: «Зеленая кнопка — это наш путь в Европейский Союз» запомнится надолго», – отметил нардеп.
Следует добавить, что закон, о котором идет речь, предусматривает более жесткий надзор за состоянием украинских PEP, в частности, вводит риск-ориентированный подход (бессрочный финансовый мониторинг).
Это означает финмониторинг состояния политически важных лиц даже после завершения их карьеры.
