Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України та вилучили готівку в різних валютах, комп’ютерну техніку, телефони й чорнову документацію.
Офіс Генпрокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
За даними Офісу Генпрокурора, мережа діяла на всій території України.
Її учасники займалися обміном готівкової валюти та цифрових активів, а також здійснювали перекази коштів у межах України та за кордон.
Учасники схеми називали такі операції «перестановками».
Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів. Отримані доходи, за даними слідства, не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Як працювала мережа
Для діяльності мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів на проведення відповідних валютно-обмінних операцій не було.
Крім того, під виглядом роботи обмінних пунктів готівкові кошти конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
Що вилучили під час обшуків
У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України.
Під час слідчих дій вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилучених коштів становить понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.
Документів, які б підтверджували законне походження цих коштів та їхній належний облік, під час обшуків не надали.
Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію. Вони можуть містити відомості про організацію та діяльність фінансової мережі.
Досудове розслідування триває.
