Как выяснилось в процессе анализа и мониторинга операций с ценными бумагами, несколько субъектов хозяйственной деятельности Запорожской области провели операции по купле-продаже акций в документарной форме, но при этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно материалам аналитического исследования, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным статьями 209 (легализация (отмывание) доходов) и 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
Сейчас ГУ ДФС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращении оборота “мусорных” ценных бумаг.
Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.
