Будут судить пятерых участников организованной группы, которых обвиняют в попытке присвоения 17 миллионов гривен благотворительных средств
Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.
Расследованием установлено, что 28-летний житель одной из областей Украины создал общественную организацию, на счета которой поступило более 17 млн гривен благотворительной помощи от известной международной организации. Деньги выделялись для закупки техники, канцелярских принадлежностей и организации мероприятий для детей.
Однако товары не закупались, услуги фактически не предоставлялись.
К «бизнесу на гуманитарке» мужчина привлек знакомых, которые подыскивали в Запорожье лиц для регистрации на их имена ФЛП без намерения вести реальный бизнес. В дальнейшем эти фирмы использовались для проведения фиктивных финансовых операций, сообщали в ноябре 2025 года в Нацполиции Запорожской области.
Деньги перечисляли на счета новосозданных ФЛП суммами по 200 000 гривен, затем снимали наличными и распределяли между участниками группы.
Таким образом было присвоено более одного млн грн благотворительной помощи и была попытка завладеть еще почти 9 млн грн.
По ходатайству прокуроров суд передал арестованные и изъятые во время обысков средства в сумме более 11,5 млн грн в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В настоящее время в суд уже направлен обвинительный акт в отношении пяти участников – им инкриминируют использование благотворительных средств не по назначению и попытку их присвоения.
Одному из обвиняемых также инкриминируют отмывание денег.
