Экс-чиновнику «Энергоатома» готовят подозрение в завладении средствами в особо крупных размерах.
Кроме того, в деле обнаружили цепь компаний, связанную с российским финансовым сектором и холдингом «РЕСО».
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области задержали бывшего врио первого вице-президента ГП «НАЭК «Энергоатом».
Он же – бывший первый заместитель министра энергетики Украины.
Ему готовится сообщение о подозрении в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.
Речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб, документа, который напрямую касается ядерной безопасности страны.
Следствие установило:
— 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО «Просто-Страхование» договор страхования на 105,642 млн грн.
— 12 августа 2022 года, уже через 12 дней, он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн без каких-либо экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика «ЯСП».
— Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначен: стоимость услуг завышена на 18,6 млн грн, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия.
При изучении структуры собственности ПАО «Просто-Страхование» мы вышли на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору.
Следствием установлено, что основной владелец «Просто-Страхование» — кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника – ПАО «Жизнь и Пенсия» и гражданин Украины.
Далее — цепь компаний из Кипра, являющихся владельцами аналогичных корпоративных прав и связанных с LAVIDIA LIMITED.
Через эту цепь следствие вышло на гражданина Армении, контролировавшего часть операций, и на дочернее предприятие «Р-Интер» (ранее «РЕСО-Интер»).
Все это в итоге ведет к одной финансовой группе – российскому холдингу «РЕСО». Его конечными бенефициарами являются граждане российской федерации.
Кроме того, ПАО «Жизнь и Пенсия», которое также фигурирует в этой схеме, имеет среди акционеров гражданина РФ – президента российской «Холдинговой компании «РЕСО».
В условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны.
В отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения.
