Арештовані активи, нерухомість і акції компанії росіянин отримав результатом реінвестування незаконно накопичених доходів, повідомляє ANSA.
Видання не вказує імені бізнесмена, проте зазначається, що він перебуває під слідством за скоєні в Україні злочини щодо підкупу посадових осіб та шахрайства на суму понад 60 мільйонів доларів щодо української компанії, що займається збутом сільськогосподарської продукції
Також він може бути причетним до відмивання грошей.
Зокрема, через трастову компанію у Флоренції росіянин володіє повним пакетом акцій компанії, якій належить великий комплекс нерухомості в італійській Тоскані.
Зазначається, що серед арештованих активів є акції фірми номінальною вартістю три мільйони євро та чотири об’єкти нерухомості за майже 38 мільйонів євро.
https://zn.ua/ukr/europe/italija-areshtuvala-za-zapitom-ukrajini-majno-rosijskoho-biznesmena-na-41-mln-jevro.html
